反洗钱调查过程中，应严格遵守哪些程序？

问答题反洗钱调查过程中，应严格遵守哪些程序？

（1）调查人员不得少于二人；（2）出示合法证件；（3）出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

1.问答题反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

（1）反洗钱调查只针对可疑交易活动；（2）可疑交易活动需要调查核实。

2.问答题在反洗钱调查中，被调查的机构有哪些义务？

（1）配合调查义务；（2）如实提供信息义务；（3）不得拒绝和阻碍义务。

3.问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第三款内容是什么？

金融机构应当对下属分支机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

4.问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）第五条第一款内容是什么？

金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。

5.问答题《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？

6.问答题金融机构与客户的交易关系主要分哪两类？

7.多项选择题完整的客户身份识别包括哪些基本要求（）。

A、客户接受政策（包括记录保存）
B、验证客户身份
C、对风险账户实施持续监测
D、风险管理

8.问答题洗钱预防措施的三项基本制度是什么？

客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度，大额交易和可疑交易报告制度。

9.问答题反洗钱专门机构指的是什么？

是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构，通常由反洗钱合规官担任部门负责人。

10.问答题从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类？

（1）调查模式；（2）管理模式；（3）司法模式；（4）执法模式。