中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构。

行政型金融情报机构大多数设立在财政部、（）或监管机构里。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

银行一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的（）位置。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。