现场检查通知书正式文本在进驻前（）天送达被检查机构。

执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。

保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。