从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级（）批准。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

在对信息和金融报告的分析中，电子化的数据库和分析工具完全可以达到分析工作的所有要求。

对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、（）和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

不同层次的法律适用“（）”的原则。

金融领域的反洗钱立足于（）。