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A.联合国安理会（UN）制裁名单
B.美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）制裁名单
C.欧盟（EU）制裁名单
D.我国公安部下发的恐怖组织和恐怖分子制裁名单

A.客户身份情况分析，例如行业、经营状况、财务状况等
B.账户分析，分析账户开立的背景及用途
C.资金交易分析，客户交易是否满足可疑交易的特征
D.其他情况分析，发现的客户异常行为等辅助情况