判断题批量开户要审核并及时维护客户资料,可不必留存复印件。
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6.多项选择题为防止冒开户,在审核客户身份证件时,对照片与本人相貌的一致性存在质疑的,除核对身份证件照片、仔细识别证件上的照片与开户人是否相符外,可采取以下辅助手段进一步核实。()
A.开户人在本地的常住地址
B.常住地址附近有什么特别的建筑物
C.开户原因
D.联系电话是否为本地电话
7.多项选择题个人人民币银行存款账户包括目前尚未销户的()等各类人民币银行账户。
A.个人人民币银行结算账户
B.个人人民币活期储蓄账户
C.个人人民币定期存款账户
D.个人人民币通知存款账户
8.多项选择题存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的方式可采用()等多种方式核实
A.联网核查系统
B.询问客户
C.向公安等身份证件发证部门核实
D.第二代居民身份证阅读机具鉴别
9.多项选择题存量个人人民币银行存款账户身份信息真实性核实的主要内容是()。
A.账号
B.姓名
C.身份证件号码
D.照片
10.多项选择题通过“6128-身份证件核查维护”交易对客户核实结果“修改”时,系统记录事故。记录的内容包括事故种类(H-客户认证)、操作柜员号()等,可通过客户信息事故查询交易进行查询。
A.核实结果
B.无法核实原因
C.处置办法
D.维护日期
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办理贷记银行卡挂失业务,应收取手续费()元/张。
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以下不属于个人结算存款账户的是()。
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关于账户迁移业务说法不正确的是()。
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营业机构发现或者收到被冒用身份的个人声明,并确认该银行账户为假名或虚假代理开户的,应立即停止相关个人银行账户的使用;在征得被冒用人或被代理人同意后予以销户,账户资金应()。
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各行社应建立先行赔付处理档案,对于先行赔付调取的相关资料、谈判录音录像资料、先行赔付审核资料及先行赔付协议等应保存()以上。
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柜员查看涉案相关账户控制交易信息,及时通知涉案账户的开户人持有效身份证件到开户机构重新核实身份。如未在()内重新核实身份,查控系统自动将该账户状态改为逾期未核实并做暂停非柜面业务控制,暂停非柜面业务后,该账户只能在柜面办理相关业务。
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个人储户存款凭证丢失,书面挂失申请可在()办理。
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