根据《保险兼业代理机构管理试点办法》的规定，中国人寿保险股份有限公司可申请成...

填空题根据《保险兼业代理机构管理试点办法》的规定，中国人寿保险股份有限公司可申请成为（）保险兼业代理机构。

1.填空题保险公司不应当将下列（）交易或者行为，作为可疑交易进行报告。

2.填空题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

3.填空题金融机构未按规定履行客户身份识别义务，情节严重的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

4.填空题可疑交易识别标准的“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”是指“频繁”系指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。

5.填空题单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

6.填空题按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户身份资料和交易记录的保存期限至少保存（）。

7.填空题负责接受保险公司大额交易和可疑交易报告的机构是（）。

8.填空题反洗钱调查的主体是（）；客体是（）。

9.填空题金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则，针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

10.填空题保险公司应当在电销专用产品获准使用后（）个工作日内向电销专用产品销售地区的保监局报告。