A.资金异动类监督模型
B.交易行为类监督模型
C.特殊业务类监督模型
D.重要业务类监督模型
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A.实行风险导向
B.流程导向
C.内部风险事件导向
D.外部风险事件导向
A.与客户沟通不够
B.错误传达信息
C.代客户保管单、折、卡、章、客户证书等
D.伪造、变造、涂改业务凭证和签章等以掩饰操作失误
A.制度因素
B.道德因素
C.客户因素
D.通讯故障
A.风险收集
B.计量
C.评估
D.报告
A.一类
B.重点关注
C.关注
D.一般关注
A.性质
B.金额
C.频率
D.状态
A.统一控制
B.统一管理
C.分类控制
D.分类管理
A.一类
B.二类
C.三类
D.低风险类
A.定量分析相对客观,定性分析更加直观
B.定量分析的结果更容易理解,定性分析的结果较难进行统一解读
C.定量分析的精确度更高,定性分析的准确性稍好但精确度不细
D.定量分析通常以大量的基础信息收集为基础,需投入更多的人力和时间,成本相对较高,定性分析避免了复杂的赋值过程,简单且易于操作,实施成本相对较低,但对相关咨询人员的经验和能力提出了更高的要求
A.换人进行核查
B.经办人员进行核实
C.不得由该事件涉及的经办人员进行核实
D.不得由该事件涉及的授权柜员进行核实
最新试题
某公用事业单位,前期已在工商银行开立基本账户,因公司业务发展需要向开户行申请开通企业网银(证书版),网点在为该客户办理企网过程中,下列描述正确的是().
企业网上银行中,以下哪项服务的年服务费为200元/年().
企业财务室是指企业通过网上银行向其员工(或下属分支机构)发放工资、劳务费,报销行政费用,或者保险公司通过网上银行向客户发放保险理赔等款项的业务。企业财务室如用于代发工资,其付款账户可以是().
B2C特约单位交易双方以下哪些说法是错误的().
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