A、当地法院
B、当地检察部门
C、当地公安部门
D、当地政府主管
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A、FATF40条建议
B、美国的银行保密法
C、《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》
D、英国《1994年控制洗钱规则》
A、投资或担任高级管理职务
B、投资或任职
C、介绍
D、任职
A、避免在职责明确以前擅自作主
B、及时向上级汇报请示
C、先行予以合理处理,事后应及时向上级汇报,不得以职责不明为由推诿
D、立即要求有关部门澄清职责
A、依法合规
B、效率第一
C、利润至上
D、服从上级
A、爱行敬业
B、客户至上
C、诚实守信
D、艰苦奋斗
A、仅适用于境内机构的全体员工
B、仅适用于境外机构的全体员工
C、适用于境内外机构的全体员工
D、适用于境内及港、澳地区机构的全体员工
A、充分性
B、正确方向
C、地域性
D、激烈程度
A、竞争力
B、创新能力
C、潜在风险
D、权宜之计
A、依法合规也是银行的价值增值活动
B、依法合规是商业银行经营内在规律的要求
C、依法合规与改善公司治理机制、加强风险管理具有同样的重要性和紧迫性
D、依法合规是单纯的成本负担
A、人民银行
B、银行业监督与管理机构
C、立法机关
D、法律与合规部门
最新试题
当事人互负债务,有先后履行顺序,,应当先履行债务的当事人,有确切证据证明对方有下列哪些情形之一的,可以中止履行()
出卖具有知识产权的计算机软件等标的物的,该标的物连同知识产权均属于买受人。
合同撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起()年行使.自债务人的行为发生之日起()年没有行使撤销权的,该撤销权消灭。
因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院()债务人的行为。
有下列哪些情形的合同依法无效()
下列哪些属于银行业金融的审慎经营规则的容()
合同当事人就履行期限没有约定或约定不明确的,应当如何履行()
贷款人应当根据贷款风险状况将贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失类,其中不良贷款包括哪些()
借款人使用贷款不得用于以下哪些用途()
下列关于借款的利息预先扣除的说法哪些是正确的()