A、人员构成
B、准备金提取
C、反洗钱内部控制制度
D、应急预案
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A、明显特性的
B、违反操作的
C、异常特征的
D、不符合行内规定的
A、扣留
B、封存
C、带离被调查机构
D、不予处理
A.国家外汇管理局
B.中国人民银行
C.监察机构
D.公安机关
A、人民银行
B、国资委
C、银监会
D、工商管理部门
A、税务
B、公安
C、街道办
A、存款
B、客户身份
C、客户交易
D、大额交易
A、反洗钱监测小组
B、反洗钱检查小组
C、反洗钱操作小组
D、反洗钱工作小组
A、国家外汇管理局
B、中国人民银行
C、监察机构
D、侦查机关
A.洗钱
B.反洗钱
C.犯罪
D.可疑交易
A、刷卡
B、卡折对应
C、验证密码
D、授权
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某甲欠信用社10万元贷款已逾期,某甲对某乙有到期债务20万元,并有一套价值20万元的商品房。为逃避债务,某甲放弃了对某乙的到期债权,并将商品房赠与某丙,信用社对某甲的行为可以行使()。
因债务人放弃其到期债权或者无偿转让财产,对债权人造成损害的,债权人可以请求人民法院()债务人的行为。
银行业金融变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的,国务院银行业监督管理应当对股东的资金来源、财务状况、资本补充能力和诚信状况进行审查。
下列哪些属于银行业金融的审慎经营规则的容()
民间借贷的利率可以适当高于银行利率,但最高不得超过银行同类贷款利率的()倍
合同的权利义务终止,不影响合同中哪些条款的效力()
伪造、变造下列哪些金融票证的构成犯罪()
具有合同撤销权的当事人应当自知道或者应当知道撤销事由之日起多久行使撤销权()
合同当事人就履行期限没有约定或约定不明确的,应当如何履行()
下列关于合同效力的哪些说法是正确的()