A、操作风险评估、技术风险分析
B、法律风险分析、市场风险预测
C、拟采取的风险防范措施
D、需求编写的合理性分析
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A、一致性原则
B、全面性原则
C、系统性原则
D、可控性原则
A、技术风险
B、操作风险
C、信用风险
D、法律风险
A、企业客户
B、网上特约商户
C、服务提供商
D、业务合作伙伴
A、检查的业务和时间范围
B、被检查单位是否配合检查
C、检查发现的问题
D、整改建议和处理意见
A、制定检查方案
B、实施检查并形成检查报告
C、下发整改通知书并落实整改事项
D、后续跟踪监察
A、被监管单位
B、监管部门保管
C、监管单位同级审计部门
D、被监管单位的上级部门
A、测试账户中的资金是否超过规定的限额
B、是否指定专人负责管理生产环境账户的测试卡、证书等
C、生产环境设立的测试账户是否只用于生产环境检测以及营销演示,转账交易是否只在测试账户之间进行
D、企业测试账户是否包含“xx分行测试”字样
A、是否按照规定积极发展网上特约商户,在签订的协议中是否明确双方的权力和义务
B、发展特约商户是否按照规定执行审批和报备制度
C、所有特约商户的资料是否齐全,是否加强了对特约商户的日常维护、监督和管理,发现异常是否及时处理
D、对特约商户的经营项目是否进行严格的审查,账目往来是否合规
A、是否按照银监会和总行规定,开展电子银行业务经营活动
B、是否按照岗位分离、权限制约的原则配备了必要的银行操作人员,岗位设置是否进行了岗位分离
C、是否采取有效的措施组织落实上级行电子银行业务的方针、政策和有关规定
D、银行证书管理是否严格执行制作、发放、保管和交接的制度规定并严格进行登记
A、开办电子银行业务是否履行逐级审批手续
B、自行开办网站是否经过总行审批
C、分行开办特色业务是否经过总行审批
D、网上平台类商户是否由一级分行进行初审后报经总行审批
最新试题
受理核身等级为“特殊风险二”的信用卡业务时,有效期为指定可选项,当客户报错有效期,后在当通电话中更正正确的,在核实动态随机码通过后,座席可继续为客户办理业务。()
定期存单没有到期,可更换户名,需开户人和过户人同时到农业银行定期存单开户行办理。()
即使客户付款银行卡扣款失败,E商管家平台也会显示资金已到账信息。()
银行承兑汇票在到期日后可以背书转让。()
在一个信用卡账单周期内,农业银行至多仅提供一次超授信额度用卡服务。()
“因私事出国(境)”是指:员工因个人私事,在符合国家法律规定的条件下,个人(或携同家属)出国(境)进行结婚、旅游、探亲、继承遗产等公务活动。()
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附卡损坏换卡操作同主卡,附卡可寄送至家庭、单位、账单或网点中的任一个地址。()
客户通过个人掌银办理同行转账业务时,无法选择办理延迟转账。()
银行承兑汇票灭失分为完全灭失、相对灭失和轻微灭失。()