A、跨时空性
B、快速传递性
C、犯罪渠道多元化
D、责任难以区分
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A、对经营管理活动的风险识别
B、对竞争对手的风险识别
C、对法律法规、监管要求和其他要求的识别
D、对内控风险的识别
A、风险的识别
B、风险的评估
C、风险的监控
D、风险的评价与改进
A、统一性
B、系统性
C、全面性
D、持续性
E、审慎性
A、“防火墙”技术
B、客户身份认证技术
C、防攻击技术
D、网络安全技术
E、数字加密和数字签名技术
A、电子银行业务的发展先于法律的建设,由于缺乏相应明确的法律和法规依据,电子银行业务,包括通过电子银行办理的银行业务,涉及的商业纠纷司法处理结果具有不确定性
B、电子银行业务跨境服务,或客户的跨境使用涉及不同司法区域和司法管辖权问题和法律冲突问题
C、商业银行发展电子银行业务涉及的法律文书可能存在体系上或条款上缺陷或不完备的问题
D、对犯罪团伙可能利用电子银行渠道洗钱的监控不力引起的法律问题
A、内部程序不完善
B、操作人员差错或舞弊
C、数字签名被破译
D、外部欺诈
A、网络社会化
B、终端社会化
C、客户自助操作
D、客户社会化
A、通信系统
B、清算作业系统
C、一般的资金调拨业务系统
D、服务系统
A、同城贷记
B、同城借记
C、定期借记
D、定期贷记
A、通信系统
B、资金调拨系统
C、清算系统
D、服务系统
最新试题
客户注册、注销业务主要风险点和控制要求包括()。
下列单位中哪个执法机关有权查询、冻结单位存款,但无权扣划单位存款?()
电子银行业务的开放性特征包括()。
同城交换()有收妥抵用和当场入账两种形式,除当地人民银行及行业规定当场入账的票据外,其他应为收妥抵用入账。
电子银行业务的风险预测与识别是一个动态、扬弃的流程和机制,主要包括()。
电子银行业务外包的风险管理包括以下内容()。
电子银行安全风险包括()。
各种凭证不得随意涂改、挖补。除了各种票据和结算凭证的大小写金额、出票或签发日期、收款人名称不得更改外,其他记载事项可以更改,更改时应当由()在更改处签章证明。
经办行提供有权机关查询的资料中不应包括下列哪一项?()
下列单位中哪个执法机关有权扣划单位存款?()