单项选择题金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等()金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A、第一次
B、一次性
C、常规性
D、普通
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1.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中规定在反洗钱调查中需要进一步核查的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其()一级派出机构的负责人批准,可以查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。
A、省
B、市
C、县
D、县以上
2.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中规定任何单位和个人发现洗钱活动,有权向()举报。
A.上级主管单位或者所在单位领导
B.中国人民银行或者检察机关
C.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
D.反洗钱行政主管部门或者公安机关
3.单项选择题反洗钱基本制度中处于基础地位的是()。
A、大额交易和可疑交易报告制度
B、客户身份识别制度
C、反洗钱培训和宣传制度
D、客户身份资料和交易记录保存制度
4.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中规定反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息,只能用于()。
A、反洗钱刑事诉讼
B、反洗钱业务调查
C、反洗钱行政调查
D、反洗钱案件诉讼
5.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》中规定涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有关法律的规定办理。
A、司法机关
B、公安机关
C、检察机关
D、国务院反洗钱行政主管部门
6.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式()毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。
A、掩护、隐瞒
B、协同、掩护
C、隐瞒、协助
D、掩饰、隐瞒
7.单项选择题金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.分管领导
B.业务主管
C.负责人
D.主管领导
8.单项选择题《中华人民共和国反洗钱法》规定临时冻结不得超过()。
A.24小时
B.48小时
C.1天
D.3天
9.单项选择题关于有权机关扣划的款项,说法错误的是()。
A、转入法院指定的账户
B、以现金交给执法人员
C、不能支取现金
D、只能使用转账方式
10.单项选择题无权扣划单位和个人存款的单位是()。
A、人民法院
B、税务机关
C、人民检察院
D、海关
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网点负责人()组织管辖员工传达或学习新的业务制度规定及内部控制文件,并有记录。
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银行出售空白重要凭证时,单位应在()上加盖预留银行印鉴。
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网点业务主管应()对网点空白重要凭证管理进行检查。
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各网点营业经理收到“预警核查通知书”必须在()个工作日内答复。
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()按照制度规定,对网点为客户办理资信证明、存款证明进行审核签字。
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()为黄金业务主管。
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柜员领用、保管(),必须遵循印、押、证分管、分用原则。
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严禁发生保证金专户与客户结算户()行为。
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空白权限卡纳入()管理系统核算。
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某单位会计3月15日到其开户银行查询三天前办理的一笔50万元银行进账单未到账,经查属柜员记串户,当日网点对该笔错账应()。
题型:单项选择题