A.依据法律法规,履行反洗钱义务
B.在网点设立反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C.坚持勤勉尽责,遵循"了解你的客户"的原则,建立健全和执行客户身份识别制度
D.依法妥善保存客户身份资料和交易记录,确保重现性
E.组织形式多样的反洗钱宣传培训,营造良好反洗钱氛围
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A.为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
A.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品,经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的
B.工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的
C.违反规定经商或从事第二职业的
D.利用工作、权力之便,为亲属、朋友经商提供便利的
E.上班时间私人电话多,社会交往复杂,经常与一些行为不良人员来往的
A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
B.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
C.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
D.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
A.网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求,细化并制定应急预案,坚持开展应急演练,加强日常监督检查
B.网点负责人应安排专人,明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C.网点负责人应组织封闭与外界相通的门体,防止或劝阻非网点人员逗留
D.网点负责人应配合有关部门,做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
A.人走章在
B.印、证齐管
C.人员休息,业务在岗
D.人在章在,人走章收
A.网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工,采用现场观察和调阅监控等措施,加强对人员制度执行情况的监督检查
B.网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求,细化并制定应急预案,坚持开展应急演练,加强日常监督检查
C.网点负责人应安排专人,明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
D.在网点营业前后、接送款之前,网点负责人应组织封闭与外界相通的门体,防止或劝阻非网点人员逗留
A.网点负责人应明确网点人员安全保卫职责分工,实行保安人员与当班安全员双人日常安全检查制度
B.网点负责人应要求员工严格按照营业网点接受检查的规程和程序,对检查人员进行身份进行检查
C.网点负责人应安排专人,明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
D.网点负责人应配合有关部门,做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
A.每次更换间隔最长不得超过5天
B.每次更换间隔最长不得超过7天
C.每次更换间隔最长不得超过10天
D.每次更换间隔最长不得超过15天
A.加强对业务人员的培训,使其充分掌握识别假票据、凭证的能力
B.严格按照业务操作流程进行审查
C.以手工审查代替鉴别仪器审查
D.配备、利用先进的鉴别仪器进行审查
A.省联社
B.当地人民银行
C.银监会
D.公安机关
最新试题
业务核算人员因工作调动、岗位轮换以及其他原因离职的,应将本人()移交给接替人员。
根据国家外汇管理政策的规定,携带外币出境,金额在等值()以内,不需申领《携带外汇出境许可证》。
丢失后补制的会计专用印章,其代号应按()编号,不得与丢失印章号码相同。
严禁发生保证金专户与客户结算户()行为。
结算业务查询查复应使用()。
资信、存款证明业务应由()办理。
汇款人办理(),可到任一营业网点办理。
二级分行(含)以下柜员丢失权限卡,应向()报告。
票据上除日期、大小写金额不能涂改外,还有()不能涂改,涂改的票据无效,银行不受理。
业务主管对柜员的库存现金、空白重要凭证、有价单证进行全面盘点的期间为()。