A.正确识别各种洗钱方式
B.提高反洗钱意识和技能
C.培养员工高度的职业责任感
D.培养员工敏锐的观察力
E.增强反洗钱知识及经验
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A.参加邪教、非法宗教组织活动的
B.有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的
C.经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的
D.家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的
E.因私出国逾期不归的
A.不得查询客户信息
B.不得下载客户信息
C.不得变更客户信息
D.不得删除客户信息
E.不得泄露和保存客户信息
A.私自代客户保管重要单证或印鉴
B.违规代客户办理业务
C.检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D.以各种理由拖延或拒不换岗
E.上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
A.收支明显不平衡,花钱大手大脚,个人信用卡恶意透支的
B.欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的
C.为他人贷款担保或个人贷款数额较大的
D.高息揽存或高息营销理财产品的
E.充当资金或票据中介的
A.谈话
B.问询
C.个人报告
D.座谈会
E.小范围征询
A.依据法律法规,履行反洗钱义务
B.在网点设立反洗钱岗位,明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作
C.坚持勤勉尽责,遵循"了解你的客户"的原则,建立健全和执行客户身份识别制度
D.依法妥善保存客户身份资料和交易记录,确保重现性
E.组织形式多样的反洗钱宣传培训,营造良好反洗钱氛围
A.为提供虚假开户资料的客户办理存款、结算业务
B.泄露反洗钱工作信息
C.对洗钱风险较高的业务未按要求开展客户身份识别或重新识别工作
D.不按照监管部门的要求和时限反馈反洗钱协查
E.未按监管部门要求开展反洗钱宣传、培训工作
A.利用职权收受企业或个人的礼金、礼券和贵重物品,经常接受企业宴请或有吃、拿、卡、要、报等行为的
B.工作时间炒股、炒汇、迷恋彩票或业余时间超出收入能力炒股、炒汇、大额购买彩票的
C.违反规定经商或从事第二职业的
D.利用工作、权力之便,为亲属、朋友经商提供便利的
E.上班时间私人电话多,社会交往复杂,经常与一些行为不良人员来往的
A.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于5次
B.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于2次
C.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于6次
D.每月检查本网点钱箱与柜员钱箱不少于1次
A.网点负责人应按照网点防抢防暴应急处置要求,细化并制定应急预案,坚持开展应急演练,加强日常监督检查
B.网点负责人应安排专人,明确要求其负责网点安防设施的日常管理、维护和保养
C.网点负责人应组织封闭与外界相通的门体,防止或劝阻非网点人员逗留
D.网点负责人应配合有关部门,做好网点消防设施的日常管理、维护和保养
最新试题
丢失后补制的会计专用印章,其代号应按()编号,不得与丢失印章号码相同。
()为黄金业务主管。
由于客户填错等原因而作废的空白重要凭证,应由()填写“空白重要凭证销号申请书”。
凡冲正错账影响利息计算时,()。
资信、存款证明业务应由()办理。
下级行向上级行领用空白重要凭证时,若由非系统请领柜员领取的,领用人除持要素请领单、本人有效身份证件外,还须出具()。
发现柜员现金长、短款差错,()应立即组织查找,针对差错情况督促柜员按规定作账务处理,并报上级行。
根据事权划分管理的规定,反交易及冲正业务由()负责业务授权。
正式挂失的挂失处理和挂失撤销均应到()申请办理。
汇款人办理(),可到任一营业网点办理。