A.银行承兑汇票到期付款、未用退回、贴现、转贴现业务
B.银行汇票兑付业务
C.银行本票解付业务
D.支票受理业务
E.国债兑付、储蓄存单(折)取款业务
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A.以各种理由拖延或拒不轮换岗位的
B.轮休不休经常替他人上班的
C.民主评议较差的
D.异常请假或请假逾期不归的
E.工作异常,越权办理业务的
A.同一柜员连续出现业务差错,频繁对办理业务反交易冲正,频繁开立小金额账户
B.不同客户开户时预留的联系电话相同
C.非经办人员私自主动帮助接待客户的查询和对账,私自主动帮助答复事后监督及他行的各类业务查询查复
D.不按规定办理挂失
E.代客户办理业务
A.要求协助的机关应具备法律、法规规定的主体资格
B.要求协助的事项应符合法律、法规规定
C.执法人员应出具本人工作证或执行公务证
D.账号、户名应填写正确,两者均填写时,必须一致
E.相关法律文书应符合法律规定
A.要求协助执行机关的名称
B.执行人员姓名及证件号码
C.要求协助执行的项目
D.相关法律文书的名称和文号
E.被协助执行人的户名和账号以及处理结果
A.现金
B.存单(折)、卡
C.有价单证
D.印鉴
E.贵重物品
A.正确识别各种洗钱方式
B.提高反洗钱意识和技能
C.培养员工高度的职业责任感
D.培养员工敏锐的观察力
E.增强反洗钱知识及经验
A.参加邪教、非法宗教组织活动的
B.有嫖娼、卖淫、吸毒、包二奶、傍大款、赌博行为的或为赌博等非法活动提供场所的
C.经常出入歌舞厅、夜总会、桑拿浴等高消费休闲娱乐场所的
D.家庭、邻里、同事关系紧张或有参与聚众闹事、斗殴行为的
E.因私出国逾期不归的
A.不得查询客户信息
B.不得下载客户信息
C.不得变更客户信息
D.不得删除客户信息
E.不得泄露和保存客户信息
A.私自代客户保管重要单证或印鉴
B.违规代客户办理业务
C.检查或审计人员问询时表现反常并试图掩盖某些事实
D.以各种理由拖延或拒不换岗
E.上班时间无故串岗或经常接打电话办私事
A.收支明显不平衡,花钱大手大脚,个人信用卡恶意透支的
B.欠债不还或违纪参与集资发生纠纷的
C.为他人贷款担保或个人贷款数额较大的
D.高息揽存或高息营销理财产品的
E.充当资金或票据中介的
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最新试题
对于抵押质押的有价证券,应按()入表外账。
网点业务主管应()对网点空白重要凭证管理进行检查。
严禁发生保证金专户与客户结算户()行为。
正式挂失的挂失处理和挂失撤销均应到()申请办理。
票据上除日期、大小写金额不能涂改外,还有()不能涂改,涂改的票据无效,银行不受理。
《银行业营业网点文明规范服务评价指标体系和评分标准》2019版要求“连续两年电子银行总体业务分流率达到()以上”?()
对于大堂经理推荐的新优质客户,理财经理应使用PBMS系统中的()功能,将其纳入本人维护范围。
网点负责人()组织管辖员工传达或学习新的业务制度规定及内部控制文件,并有记录。
()按照事权划分的要求对柜员权限卡的签发、变更、注销申请进行初步审查。
不得挂失止付的票据是()。