A.有效身份证件
B.本人隐私护照及有效签证(或签注)
C.境外学校录取通知书
D.境外学校相应年度或学期学费证明
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A.境外个人在境内的工作报酬
B.境外机构从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息
C.外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上
D.境外机构或个人从境内获得的运输方面的服务贸易收入
E.境外机构从境内获得的融资租赁租金
A.申报主体是否存在虚构虚假申报内容的情况
B.申报主体是否按填报说明填写了所有内容
C.申报主体申报的内容是否与该笔涉外收入业务的相关内容一致
A.《涉外收入申报单》
B.《境外汇款申请书》
C.《对外付款/承兑通知书》
A.必要信息
B.基础信息
C.申报信息
D.特殊信息
A.收/付(汇)款人名称
B.收/付(汇)款币种
C.组织机构代码/个人身份证件号码
D.收/付(汇)款金额
A.违反规定携带外汇出入境
B.非法套汇
C.未经批准擅自经营结汇、售汇业务
D.逃汇
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息
A.在核心银行系统国际汇入汇款、行内汇款模块等汇划途径收到光票托收收妥头寸的款项后,需通过9991001账户过渡在核心银行系统光票托收模块作收妥头寸处理
B.客户在我-行无结算账户,办理旅行支票兑付业务时,使用9991001账户过渡
C.侨汇通汇入汇款现金解付、由清算账户支取现金时
D.外币现钞托收汇入款暂挂9991,由9991账户转入客户账
A.自费出境学习学费或生活费
B.境外就医
C.境外咨询
D.境外直系亲属救助
A.未经允许擅自脱机操作,导致结售汇信息漏录“监测系统”的
B.未经允许擅自使用网页模式登录“监测系统”进行录入、修改、删除、补录操作的
C.未按外汇局规定认真审核材料并留存相关影印件的
D.未按照我-行反洗钱有关规定开展客户识别、监控异常交易并报告可疑交易线索的
E.其他违反外汇局及我-行相关管理规定的
最新试题
对于国际收支申报的原则,下列说法正确的是()。
关于境内非居民个人申报,下列说法不正确的是()。
手机银行在进行结汇购汇时,要求签署()。
以下那些业务属于9991BGL账户使用范围?()
银行结售汇统计中,以下可以计入“其他经常转移”项目的是:()
在境内居民个人特殊目的公司相关外汇登记业务中,境内个人包括()。
非居民从境外汇入购房款的,应持以下哪些必要文件向外汇指定银行申请:()
境内个人收购外商投资企业外方股权资金汇出业务中(对应股权转让金额为等值100万美元),以下哪些材料是必要的:()
以下哪项属个人资本项下业务?()
个人外汇结算账户允许办理的外币业务范围包括()。