A.《风险提示函》
B.《服务协议》
C.《关注名单告知书》
D.《购汇申请书》
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A.有效身份证件
B.本人隐私护照及有效签证(或签注)
C.境外学校录取通知书
D.境外学校相应年度或学期学费证明
A.境外个人在境内的工作报酬
B.境外机构从境内获得的股息、红利、利润、直接债务利息
C.外国投资者以境内直接投资合法所得在境内再投资单笔5万美元以上
D.境外机构或个人从境内获得的运输方面的服务贸易收入
E.境外机构从境内获得的融资租赁租金
A.申报主体是否存在虚构虚假申报内容的情况
B.申报主体是否按填报说明填写了所有内容
C.申报主体申报的内容是否与该笔涉外收入业务的相关内容一致
A.《涉外收入申报单》
B.《境外汇款申请书》
C.《对外付款/承兑通知书》
A.必要信息
B.基础信息
C.申报信息
D.特殊信息
A.收/付(汇)款人名称
B.收/付(汇)款币种
C.组织机构代码/个人身份证件号码
D.收/付(汇)款金额
A.违反规定携带外汇出入境
B.非法套汇
C.未经批准擅自经营结汇、售汇业务
D.逃汇
A.资金来源
B.资金用途
C.经济或经营状况变化的信息
D.贸易或交易的背景、交易对手情况
E.其他各级机构认为有必要了解的信息
A.在核心银行系统国际汇入汇款、行内汇款模块等汇划途径收到光票托收收妥头寸的款项后,需通过9991001账户过渡在核心银行系统光票托收模块作收妥头寸处理
B.客户在我-行无结算账户,办理旅行支票兑付业务时,使用9991001账户过渡
C.侨汇通汇入汇款现金解付、由清算账户支取现金时
D.外币现钞托收汇入款暂挂9991,由9991账户转入客户账
A.自费出境学习学费或生活费
B.境外就医
C.境外咨询
D.境外直系亲属救助
最新试题
个人购汇申请书购汇用途“其他”选项解释包括()。
以下那些业务属于9991BGL账户使用范围?()
境内个人参与境外上市公司股权激励计划业务中,股权激励方式包括:()
境内代理机构应持以下()材料,到国家外汇管理局所在地分局统一办理个人参与股权激励计划的外汇登记。
按照《国家外汇局国际收支统计申报处罚规程》要求,当事人有下列情形之一的,应当依法减轻处罚。()
以下业务仅凭个人有效身份证件即可办理的有:()
归属于经常转移项下的类别项目有:()
解付银行/结汇中转行应在本工作日营业结束前对前一个工作日的网上涉外收入申报信息进行审核。审核的主要内容为:()
对于本-行确认的高风险客户在办理业务的过程中出现的异常交易应加强了解并记录如下信息:()
《中华人民共和国外汇管理条例》中规定,应由外汇管理机关处以涉及违法金额30%以下罚款的行为是:()