金融机构依据《反洗钱法》开展反洗钱工作，不会违反保密义务、侵犯客户的权利。反洗钱工作受到法律保护。
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。
客户身份识别制度、客户身份和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
自2007年1月1日开始施行。
最新试题
单位和个人不得签发（）。
银行结算原则是指（）。
企业可按规定（）账户。
汇票的背书主要有以下几种类型：（）、（）、（）、（）和（）。
银行账户管理原则是指（）。
汇票的主要行为是（）。
根据UCP500，汇票出票人必须是信用证中的（）。
国内结算主要有（）。
支票的出票人所签发的支票今额超过其付款时在付款人处实有的存款金额，这种支票被称为（）。
目前世界上影响较大的两大法系是以（）为代表的（）法系和以（）为代表的（）法系。
