单项选择题大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还需通过对客户住址等其中的()项进行询问。
A.1
B.2
C.3
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.单项选择题存折无密码的客户需凭()申请补磁。
A.无需出示证件
B.身份证件
C.辅助证件
2.单项选择题发现同一客户有多个客户号应()。
A.使用正确的客户号
B.应进行梳理合并
C.无需理会
3.单项选择题存款人可持中国银行签发的有效的通存通兑存款凭证及本人有效身份证件,在()所辖联网的营业网点申办存款证明。
A.一级分行所辖联网的营业网点
B.开户行
C.全国联网网点
4.单项选择题存款证明到期后,系统()。
A.不自动解冻
B.自动予以解冻
C.需手工解冻
5.多项选择题代办开户手续,必须同时核对()和()的真实身份,将被代理人和代理人身份证件同时复印并留存归档
A.代理人
B.被代理人
C.其他人
6.多项选择题根据人民银行“了解你的客户”原则要求开户时应严格审核客户身份,本人开户应做到三亲见,即()。
A.本人开户
B.本人签字(输密码)
C.见本人
7.多项选择题光票托收接受客户委托,应审核的要素有()。
A.核验客户身份
B.票据要素是否齐全
C.票据是否在有效期内
D.是否为禁止流通的票据
8.多项选择题个人代理多人办理借记卡的,经办行应全面了解和审查代理人的()据此判断个人代理多人办卡的理由是否正当。
A.职业背景
B.代办目的
C.代办性质
9.多项选择题大额交易的实时核实制度,对账户所有人办理的业务除验证有效身份证件、存款凭证和密码外,还可以通过对()等情况进行询问。
A.客户住址
B.电话
C.资金变动情况
10.多项选择题中银行开具的存款凭证包括()。
A.活期一本通
B.定期一本通
C.礼仪存单
D.外币存单
最新试题
基本产品
题型:名词解释
账户人本人办理人民币单笔超过()的现金取款(含省内通兑、跨省通兑、小额支付系统跨行通兑)时,必须核对账户所有人有效身份证件,并经网点负责人审核。
题型:单项选择题
银行产品
题型:名词解释
个人理财产品各项交易原则上需本人办理。如需代办,代办人须持()到中银行指定网点并准确提供代办交易有关信息后办理。
题型:多项选择题
存款证明()交易可在中银行联网网点办理。
题型:多项选择题
衍生业务产品
题型:名词解释
以下哪些柜员有权在个人理财销售系统内发起短信交易()。
题型:多项选择题
持外国公民护照开立账户的还可通过()相关辅助证件进一步确认客户身份。
题型:多项选择题
对于须整笔支取定期存款账户扣划全部本金的情况,但向有权机关指定账户转账/汇款后有剩余金额的,若暂时联系不上客户,应将剩余金额(利息)暂放()BGL账户中,并尽快联系客户办理后续手续。
题型:单项选择题
资产业务产品
题型:名词解释