单项选择题根据邮储银行相关规定,大额交易发生后的()个工作日,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。
A.2
B.3
C.4
D.5
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你可能感兴趣的试题
1.单项选择题根据邮储银行相关规定,员工连续工作满()年以上,享受年休假
A.100%
B.200%
C.300%
D.400%
2.单项选择题客户本人办理单笔转账金额在()万元以上(含)现金到账户转账的,应登记客户身份基本信息,并留存其有效实名证件的复印件或者影印件。
A.1
B.2
C.5
D.10
3.单项选择题根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿,其中经济赔偿金额可从责任人工资性收入中扣除,但每月扣除的部分不得超过责任人上一年度工资性收入月平均数的()。
A.5%
B.10%
C.20%
D.50%
最新试题
根据《邮政金融资金安全检查规定(试行)》,省(区,市)邮政公司安全保卫部门应每()至少组织一次对保卫人员履职情况的检查。
题型:单项选择题
下列不属于“违反柜面业务规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
题型:单项选择题
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大行动活动动员电视电话会议上的讲话提出的学习和执行“合规大行动”活动方案三点要求是()
题型:多项选择题
根据<邮政金融资金案件责任查究规定,下列属于对失职人员责任查究中行政处理的有()。
题型:多项选择题
陈跃军监事长在中国邮政储蓄银行2014年风险与内控管理工作会议上的讲话上就防范和化解全行主要风险严控操作风险要求是()。
题型:多项选择题
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年“合规大型活动电视电话会议上的讲话上提出的学习和执行”合规大行动“活动方案三点要求是()。
题型:多项选择题
商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则,以及识别和管理合规风险的主要程序,并对合规管理职能的有关事项作出规定。
题型:单项选择题
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年合规大行活动动员电视电话会议上提出意见包括()。
题型:多项选择题
根据《邮政金融资金案件查究规定》下列属于特大案件的有()。
题型:多项选择题
下列不属于“违反金融市场业务授权与限额管理规定,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形时()。
题型:单项选择题