A.未按规定进行身份识别的
B.为客户出具虚假存款、财产证明材料的
C.办理空存空取、空缴空拨操作的
D.未经批准在非营业时间办理业务的
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A.未按规定及时准确上报资金头寸进展、资金头寸安排的
B.因主观故意头寸管理不善,无法满足或恶意拒绝客户正常支取需求的
C.流动性危机应急处置不力造成危机持续恶化给我行造成重大损失的
D.因主观故意不按规定留足备付金,导致总行准备金账户透支的
A.网点及ATM、POS等自助机具防盗、防抢防范制度、措施执行情况
B.防抢劫预案演练情况
C.对职工安全防范教育培训情况
D.防盗、防抢隐患整改情况
A.网点及ATM、POS等自助机具的防盗、防抢设施的建设、使用
B.防抢劫预案制定、组织演练情况
C.网点过夜现金的安全保管情况
D.守库人员的安全教育、培训、审查情况
A.涉案金额在300万元以上,500万元以下的贪污案件
B.涉案金额在100万元以上的盗窃案件
C.伤3人以上,5人以下的抢劫案件
D.涉案金额在300万元以上,500万元以下的诈骗案件
A.人民银行
B.银监会
C.外汇管理局
D.银行业协会
A.情节严重或后果严重
B.可在规定的处理幅度内从轻处理
C.可免予处理
D.可给予经济处理
A.每年
B.每半年
C.每季度
D.每月
A.每年
B.每季度
C.每月
D.每周
A.每年
B.每季
C.每月
D.每周
A.每年
B.每季
C.每月
D.每周
最新试题
下列选项中,对邮政储蓄银行开立个人存款账户规定的说法错误的是()。
下列属于“违反信贷业务营销和受理规定,给予告诫或通报批评处理,情节严重或后果严重的,给予警告至降级处分”的情形是()。
商业银行的()应明确所有员工和业务条线需要遵守的基本原则,以及识别和管理合规风险的主要程序,并对合规管理职能的有关事项作出规定。
中国邮政储蓄银行案件防控领导小组会议原则上()召开一次。
下列不属于“领导人员决策严重失误,给予警告至降级处分,情节严重或后果严重的,给予撤职至开除处分,或者解除劳动合同”的情形是()。
依据《邮政金融资金安全检查规定(试行)》,一级分行国际业务部门对市(地)分行检查的范围不包括()。
根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,下列属于业务管理员在邮政金融资金安全管理中主要责任的是()。
根据《邮政金融资金案件责任查究规定》,对失职人员的责任查究包括行政处理和经济赔偿;其中经济赔偿金额可从责任人工资性收入中扣除,但每月扣除的部分不得超过责任人上一年度工资性收入月平均数的()。
吕家进行长在中国邮政储蓄银行2014年合规大行活动动员电视电话会议上的讲话对各级行“一把手”提出的要求是()。
根据邮储银行相关规定,大额交易发生后()个工作日内,总行汇总全行大额交易报告以电子方式向中国反洗钱监测分析中心连接报送。