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注册时间相同或相近，注册资金少且多无实缴金额需引起重视，符合资金交易异常情形。（）
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交易备注异常，多出现英文字母、数字编号或“会员”、“充值”、“会员号+字母数字、“纯字母数字”等字样需引起重视，符合资金交易异常情形。（）
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“拆分交易，故意规避交易限额”应及时关闭网银转账功能，并按照反洗钱相关规定做好后续处理。（）
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