根据授权银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其它存款类金...

判断题根据授权银监会统一监督管理银行、金融资产管理公司、信托投资公司及其它存款类金额机构。

1.判断题违反有关法律规定的法律责任形式包括：追究刑事责任，给予行政处罚和行政处分等。

2.判断题交易一方为个人，单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易属于大额交易。

3.判断题中国银监会可以对发生信用危机的银行进行重组。若重组失败，中国银监会可以决定终止重组，并宣告其破产。

4.判断题商业已经可能发生信用危机，严重影响存款人利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管，但接管期限最长不得超过三年。

5.判断题按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。

6.判断题金融机构不需要向中国反洗钱监测分析中心报告外币大额交易，只需向外汇管理局汇报即可。

7.判断题金融机构反洗钱义务不包括开展反洗钱培训和宣传工作。

8.判断题经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机构负责人批准，银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其工作人员以及关联行为人的账户；对涉嫌转移或者隐匿违法资金的，经银行业监督管理机构负责人批准，可以直接予以冻结。

9.判断题银行业金融机构整改后，应当向国务院银行业监督管理机构或者其市一级派出机构提交报告。

10.判断题接管是国务院银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全、合法性的一项补救措施。