A.企业填写《客户联系查证特殊事项申请》
B.企业可留存法人(负责人)联系电话
C.企业提供情况说明
D.企业可留存另一非主管联系电话
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A.客户办理开户
B.大额资金出账
C.个人开立结算账户
D.对公变更资料
A.单笔等值人民币100万(含)以上至等值人民币500万以下的对公结算账户支付业务。
B.单笔等值人民币500万元(含)以上的对公结算账户支付业务。
C.经办柜员判断可疑的个人大额代理非同名收款的支付业务。
D.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转。
A.代理开立个人结算账户
B.代理开立的基本存款账户
C.代理开立的一般存款账户
D.代理开立的专用存款账户
E.代理开立的临时存款账户
A.客户通过网上银行等电子渠道自助发起的支付业务
B.由系统自动完成账务处理的支付业务
C.系统内同一客户号下不同存款账户之间的款项划转
D.增资、验资成功销户转本行活期存款账户的支付业务
E.单位法人亲临营业网点办理对公结算帐户开户业务
A.单位经办人口述
B.个人预留
C.单位预留
D.常来办理业务的财务人员
A.上报及时
B.风险封闭
C.处置妥当
D.留档备查
E.通报全行
A.可能造成我行经济损失
B.对我行产生较大不良影响
C.严重影响运营业务正常运转
A.火灾
B.水灾
C.地震
A.现金支票
B.开户证实书
C.更换印鉴
D.定期存款提前支取手续
A.支行理财经理
B.支行行长
C.支行大堂经理
D.支行运营经理
最新试题
根据《珠海华润银行反洗钱管理办法》加强监督,及时分析大额现金交易,对异常存取现交易进行关注和了解,并向()报告可疑行为或可疑交易。
持卡人可以通过银行营业网点、ATM、网银等渠道办理电子现金账户的现金充值、指定账户圈存、非指定账户圈存、自动圈存签约等。
外币现金存入(),外币现金支取(),可以直接办理。
监护人代理开户时,应通过录音电话当场联系被代理人核实开户信息,核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿。
Ⅲ类户不可办理现金存取款业务。
同一身份证件号码可注册一个或多个手机银行,本人同名账户可作为下挂账户使用。
Ⅱ类户、Ⅲ类户均可办理限额消费和缴费、发放珠海华润银行小额贷款和贷款资金归还、限额向非绑定账户转出资金业务。
客户本人出示证件办理业务时,应审核证件的()。①真实性②完整性③证件照片与客户本人一致性④居民身份证联网核查结果与证件所载信息的一致性
现金支出必须遵循()原则。
经办柜员受理客户申请,当有效身份证件为居民身份证、港澳台居住证、外国人永久居留证时,应通过身份证鉴别仪读取相关信息并与身份证上记载的内容进行核对。