A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统
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A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
A.FATF
B.UN
C.OFAC
D.EU
A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
A.美元、1%
B.美元、3%
C.港元、1%
D.港元、3%
A.现钞买入价
B.现汇买入价
C.现钞卖出价
D.现汇卖出价
A.远期结售汇;6个月以上;C类(含)
B.远期结售汇;6个月以上;B类(含)
C.远期结售汇;3年以上;B类(含)
D.人民币与外币掉期;1年以上;B类(含)
A.国内外汇贷款
B.外商投资企业借用的外债资金
C.境外机构境内外汇账户资金
D.存于保证金账户的交易保证金
A.日;日
B.日;旬
C.旬;旬
D.旬;月
A.6个月
B.12个月
C.24个月
D.36个月
A.金融机构自身对外资产负债情况
B.金融机构自身损益情况
C.金融机构外汇资产情况
D.金融机构外汇负债情况
最新试题
电子旅行支票只能由使用人本人购买,纸质旅行支票可代理购买,代理人只限于直系亲属,代理人在购买时须另提供的资料有()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值1万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。
根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》,银行应()对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。
金额较大的付款应通过()。
目前我农行代售的电子旅行支票币种包括美元、欧元和()。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。
以下个人结售汇业务不需要录入个人结售汇管理信息系统的是()。