A.本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B.本人有效身份证件和原兑换水单
C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料(含税务凭证)
D.护照和原兑换水单
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A.300
B.350
C.500
D.1000
A.2000
B.3000
C.5000
D.10000
A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
A.该银行的业务信息
B.该银行的商业声誉
C.该银行的内部控制信息
D.该银行接受监管的信息
A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑
最新试题
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
我农行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户,目前农业银行可开立的境外银行账户有()。
根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》,银行应()对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。
以下可以用旅行支票支付的是()。
电子旅行支票只能由使用人本人购买,纸质旅行支票可代理购买,代理人只限于直系亲属,代理人在购买时须另提供的资料有()。
需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人向外汇储蓄账户存入外币现钞,当日累计等值()以下(含)的,可以在银行直接办理。
以下属于电子旅行支票特性的是()。
以下属于个人分拆结售汇行为特征的是()。