A.了解实际控制客户的自然人
B.了解交易的实际受益人
C.核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件的复印件
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A.提供外币等值10000美元以上的一次性金融服务时
B.提供外币等值1000美元以上的一次性金融服务时
C.为自然人客户办理外币等值1万美元以上现金存取业务
D.为自然人客户办理外币等值1千美元以上现金存取业务
A.国际业务部
B.运营管理部
C.个人金融部
D.公司业务部
A.《四十条建议》
B.《五十条建议》
C.《十条特别建议》
D.《九条特别建议》
A.洗钱数额百分之五以上至百分之十以下的罚金
B.洗钱数额百分之五以上至百分之二十以下的罚金
C.对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑
D.对其直接责任人员,最高处五年以上十年以下有期徒刑
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构反洗钱规定》
D.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》
A.李先生的有效身份证件、周女士的有效身份证件
B.李先生委托周女士办理该笔结汇业务的授权书
C.有交易额的证明材料
D.直系亲属证明
A.有关部门出具的境外个人(不含港澳台居民和华侨)在境内工作超过一年的证明
B.港澳台居民和华侨在境内工作、学习和居留的证明
C.境外个人名下在境内无其他住房的书面承诺
D.境外个人名下在境外无其他住房的书面承诺
A.移民转移
B.留学转移
C.继承转移
D.境外支付转移
A.外国护照
B.台湾居民来往大陆通行证
C.国外永久居住证明
D.港澳居民来往内地通行证
A.中华人民共和国居民身份证
B.军人身份证件
C.武装警察身份证件
D.在校学生证
最新试题
我农行可为符合一定条件的出境客户办理预约开立境外银行账户,目前农业银行可开立的境外银行账户有()。
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别()。
目前我农行代售的电子旅行支票币种包括美元、欧元和()。
我农行目前可以代理()发行的纸质旅行支票。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()。
为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。
事后监督人员应每周勾对西联汇出汇款户、西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户,对超过()个工作日未清算的西联款项,应在ABIS西联汇款子系统中核对汇款解付状态,对于有问题的汇款必须立即与上级行及西联客服中心联系查询。
在办理跨境交易时,银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括()。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。
电子旅行支票只能由使用人本人购买,纸质旅行支票可代理购买,代理人只限于直系亲属,代理人在购买时须另提供的资料有()。