A.从境外、境内保税监管区域收回的出口货款，向境外、境内保税监管区域支付的进口货款
B.从离岸账户、境外机构境内账户收回的出口货款，向离岸账户、境外机构境内账户支付的进口货款
C.深加工结转项下境内收付款、转口贸易项下收付款及其他与贸易相关的收付款
D.境内机构通过境外账户收入的出口货款与支付的进口货款
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A.利息、红利
B.旅游项下外汇收支
C.政府间经济援助
D.个人无偿赠与
A.工资
B.薪金
C.利息
D.个人赔偿
A．国家对经常性国际支付和转移不予限制
B．经常项目外汇收入，可以按照国家有关规定保留
C．经常项目外汇收入，可以卖给经营结汇、售汇业务的金融机构
D．经常项目外汇支出，应按照付汇与购汇的管理规定，凭有效单证以自有外汇支付或向经营结汇、售汇业务的金融机构购汇支付
A.人工方式
B.系统方式
C.系统和人工相结合的方式
D.委托第三方监测方式
A.外汇业务岗位人员无需进行人工黑名单监测筛查
B.外汇业务岗位人员可依据常识对交易进行人工黑名单监测筛查
C.外汇业务岗位人员可依据总行总农行不定期转发的制裁名单进行人工筛查
D.外汇业务岗位人员一旦怀疑交易涉及黑名单，应及时对该交易进行审核
A.反洗钱信息管理系统
B.内控合规管理信息系统
C.反洗钱客户风险等级分类系统
D.GTS系统
A.中国政要
B.外国政要
C.政治公众任务
D.国际政府组织官员
A．FATF
B．UN
C．OFAC
D．EU
A.一套
B.二套
C.三套
D.不限制
A．美元、1%
B．美元、3%
C．港元、1%
D．港元、3%
最新试题
根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的，当日累计超过等值1万美元的，凭本人身份证件和（）在银行办理。
我农行不予兑付旅行支票的情况包括（）。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》，个人经常项目项下非经营性购汇，购汇资金来源可以为（）。
为未在农行开立账户的个人客户办理等值（）美元（含）以上一次性的现金发汇业务时，客户须出示有效身份证件，柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息，留存有效身份证件复印件。
以下个人结售汇业务不需要录入个人结售汇管理信息系统的是（）。
银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别（）。
金额较大的付款应通过（）。
根据《个人外汇管理办法》，以下交易符合外汇储蓄账户收支范围的规定的是（）。
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定（2010修订版）》，承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括（）。
境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务，根据现行个人外汇管理政策，（）不得作为其购汇资金来源。