A.本人有效身份证件
B.本人经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.有交易额的相关证明材料
D.外汇局核准件
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A.支付子女留学学费
B.与境外发生的经营性外汇资金收入
C.开户个人在不同银行的外汇储蓄账户间的外汇资金划转
D.境内个人对外直接投资
A.双方有效身份证件
B.交易真实性证明文件
C.外汇管理局核准件
D.直系亲属关系证明
A.通济隆公司
B.万事达公司
C.美国运通公司
D.花旗银行
A.有效期限
B.固定面额
C.支付货款
D.资金计息
A.英镑
B.英镑、日元
C.英镑、日元、澳元
D.英镑、日元、澳元、加元
A.固定面额
B.不可透支
C.资金计息
D.不可充值
A.境外旅游费用
B.境外就医费用
C.货款
D.留学费用
A.5000
B.10000
C.50000
D.100000
A.1000
B.5000
C.10000
D.50000
A.7
B.5
C.10
D.30
最新试题
依据《中国农业银行反洗钱内部工作职责规定(2010修订版)》,承担本条线反洗钱外汇柜面业务客户身份识别工作职责的部门包括()。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,个人经常项目项下非经营性购汇,购汇资金来源可以为()。
事后监督人员应每周勾对西联汇出汇款户、西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户,对超过()个工作日未清算的西联款项,应在ABIS西联汇款子系统中核对汇款解付状态,对于有问题的汇款必须立即与上级行及西联客服中心联系查询。
根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》,银行应()对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。
对于同一客户当日累计等值()美元以上的西联收汇和发汇业务,柜员须于次日在反洗钱系统中核对并提交大额或可疑信息。
根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人将原兑换未用完的人民币兑回外汇,其原兑换水单的兑回有效期为自兑换日起()个月。
外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。
根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。
根据《个人外汇管理办法》,以下交易符合外汇储蓄账户收支范围的规定的是()。
在对拟建立代理行关系境外银行开展尽职调查时,业务人员应当充分收集的相关内容有()。