单项选择题根据《国家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日外币现钞结汇累计金额在等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。

A.1000
B.5000
C.10000
D.50000


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1.单项选择题境内个人李女士到银行办理经常项目下非经营性购汇业务,根据现行个人外汇管理政策,()不得作为其购汇资金来源。

A.人民币现钞
B.李女士丈夫陈先生银行卡内的人民币资金
C.李女士哥哥李先生银行卡内的人民币资金
D.李女士父亲银行卡内的人民币资金

4.单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计超过等值1万美元的,凭本人身份证件和()在银行办理。

A.经常项目项下有交易额的真实性凭证、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
B.外汇管理局核准件、经海关签章的《中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单》或本人原存款银行外币现钞提取单据
C.经常项目项下有交易额的真实性凭证、外汇管理局或人民银行核准件
D.经常项目项下有交易额的真实性凭证、本人原存款银行外币现钞提取单据

6.单项选择题根据《个人外汇管理办法实施细则》,境外个人未用完的人民币兑回,凭()办理。

A.本人有效身份证件和外汇管理局核准件
B.本人有效身份证件和原兑换水单
C.本人有效身份证件和有交易额的相关证明材料(含税务凭证)
D.护照和原兑换水单

9.多项选择题外汇业务岗位人员直接接受中国人民银行反洗钱调查时,应核对的调查文件包括()。

A.调查人员身份证件
B.调查人员的工作介绍信
C.调查通知书
D.上级行的批准文件

10.多项选择题需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括()。

A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单

最新试题

银行业务操作人员应当对下列业务情况进行客户身份识别()。

题型:多项选择题

事后监督人员应每周勾对西联汇出汇款户、西联发汇暂收手续费户和西联汇入汇款户,对超过()个工作日未清算的西联款项,应在ABIS西联汇款子系统中核对汇款解付状态,对于有问题的汇款必须立即与上级行及西联客服中心联系查询。

题型:单项选择题

以下个人结售汇业务不需要录入个人结售汇管理信息系统的是()。

题型:多项选择题

根据《国家外汇管理局综合司关于规范银行个人结售汇业务操作的通知》,银行应()对录入个人结售汇系统的数据信息与会计凭证记载的数据信息进行核对。

题型:单项选择题

根据《个人外汇管理办法》,以下交易符合外汇储蓄账户收支范围的规定的是()。

题型:多项选择题

以下属于纸质旅行支票特性的是()。

题型:单项选择题

根据《个人外汇管理办法实施细则》,境内个人手持外币现钞将外汇汇出境外用于经常项目支出的,当日累计等值()美元以下(含)的,凭本人有效身份证件在银行办理。

题型:单项选择题

金额较大的付款应通过()。

题型:单项选择题

家外汇管理局关于进一步完善个人结售汇业务管理的通知》,本年度未超过年度结汇总额的个人手持外币现钞结汇,当日累计金额超过等值5000美元的,凭()在银行办理。

题型:多项选择题

为未在农行开立账户的个人客户办理等值()美元(含)以上一次性的现金发汇业务时,客户须出示有效身份证件,柜员须对境内个人有效身份证件联网核查公民身份信息,留存有效身份证件复印件。

题型:单项选择题