最新试题
在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时,如果金额为人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上,保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。
题型:判断题
执法型金融情报机构通常不具有执法部门本身所具有的执法权力。
题型:判断题
现场检查通知书正式文本在进驻前()天送达被检查机构。
题型:填空题
打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于是否可以追究洗钱分子的刑事责任。
题型:判断题
金融领域的反洗钱立足于()。
题型:填空题
各国推崇适度监管的执法理念,反洗钱行政处罚力度有所缓和,处罚力度没有明显变化。
题型:判断题
金融情报机构“分析”信息的目的不仅仅限于发现()线索。
题型:填空题
检查组应指定检查组组长和()。
题型:填空题
不同层次的法律适用“()”的原则。
题型:填空题
对需要立即进场进行现场检查的,现场检查通知书可()时出示。
题型:填空题