从历史的角度来看，金融情报机构的实际的运行先于其（）的形成。

金融领域的反洗钱立足于（）。

司法型或（）金融情报机构建立在国家的司法系统里，并且通常具有检察部门的权限。

1995年的（）会议上明确了“金融情报机构是一个负责接收（若经允许，也可索取）、分析并向职能部门移送被披露的金融信息的全国性核心机构”。

各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和，处罚力度没有明显变化。

尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的（）性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

反洗钱监管的协调合作包括反洗钱的国际合作和（）。

广泛的（）原则是金融情报机构成为反洗钱网络核心枢纽机构的基本要求。

主查人负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由检查组组长和（）签字确认。

金融情报机构的核心功能在于接收、分析和移交有关潜在洗钱和恐怖融资活动的信息，同时对报告机构进行合规监管。