A.货款,
B.境外旅游,
C.境外就医,
D.留学,
E.投资款。
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A.境内机构,
B.境外机构,
C.境内个人,
D.境外个人。
A.自由流通、自由兑换,
B.由境外银行或专门金融机构印制,
C.有固定面额,
D.遗失可挂失补偿。
A.立即直接或通过支行、网点联系受益人修改单据,
B.根据信用证的规定或受益人的要求对外电提不符点,要求授权寄单,
C.凭受益人出具的已签章的不符点担保书寄单索汇,
D.据申请人要求直接寄单索汇。
A.具有法人资格的企业或单位,
B.私人企业或单位,
C.有进出口经营权的企业或单位,
D.无进出口经营权的国营企业或单位。
A.预留银行与客户之间往来的书面材料文件,
B.严格做好签收工作,
C.全套案卷归档备查,
D.文件分散保管。
A.凭证要素是否齐全,
B.大小写金额是否正确并一致,
C.账号户名是否一致,
D.出票日期是否在付款期内,
E.签章是否与预留银行印鉴相符,有无涂改。
A.直接投资,
B.各类贷款,
C.证券投资,
D.劳务收支。
A.贷款专户,
B.股票专户,
C.外债专户,
D.资本金户,
E.临时专户。
A.结售汇牌价、实盘牌价,
B.保证金牌价、直接牌价,
C.利息税牌价、年终决算牌价,
D.内部统计牌价、代兑点牌价。
A.结售汇和外汇买卖,
B.自营结售汇/外汇买卖和代客结售汇/外汇买卖,
C.实盘外汇买卖和保证金外汇买卖,
D.即期、远期、掉期外汇买卖。
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重要物品交接保管()
委托他人开立的银行存款账户不得开通(),如存款人本人到银行重新核实身份的,可以解除上述限制。
营业场所管理()
各分行、营业机构协助查询的业务范围包括:()
投行资金链业务签约的审批流程是怎样的?()
对外摆放凭证及手工登记簿管理()
通过电子渠道开立后未发生入金的Ⅱ、Ⅲ类户,处于(),不得作为其他银行账户的绑定账户。
本次现场检查在内容和对象的选取上突出()、()和()。
选定部分省直分行地处偏远的()、()和()等处于管理末梢的基层营业机构作为检查对象,确保营运风险管理不出现管理盲区。
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。