A.小型辖行
B.远郊支行
C.县域支行
D.小型分支机构
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A.账户管理
B.内控管理
C.内部印章
D.轮岗轮调
A.金库管理
B.存放同业账户
C.贵金属回购
A.管控重点
B.薄弱环节
C.特殊领域
D.高风险领域
A.智能机具
B.内部印章
C.印控机
D.现金管理
A.外部或上级检查人员、设备维修人员进出联动门前,员工应按照要求做好身份核对和登记管理
B.工作场所员工抽屉、营运业务箱柜(含保险柜、五节柜、推柜、边柜等所有放置营运物品或由营运人员管理的箱柜等)内不得存放员工个人现金、借记卡等与工作无关的物品
C.员工更衣室、杂物间内不得存放客户资料、回单、申请
D.客户服务经理切换服务模式离岗时客户资料、业务凭证、私章、重要空白凭证等重要物品应上锁放置于监控摄像范围内保管,网点全员离开高柜开展厅堂服务时,重要空白凭证必须入监控范围内的双人管理的保险柜中保管,客户服务经理午休离岗时,重要空白凭证必须入双人管理的保险柜保管
A.对于已明确取消、版本已作废、更新或过期的普通凭证不得继续使用或摆放在厅堂内,各类关于内部申请、审批等用途的凭证表单不得对外摆放,同时禁止在空白凭证上加盖印章或戳记
B.取消营运条线重要物品手工登记簿的使用
C.机具及锁具和其他共计四大类营运条线重要物品从领入到上缴(销毁)的全过程信息,通过营运管理工作平台登记内容包括不仅限于各类钥匙、密码、锁具、移动机具、系统密钥证书等物品的保管、交接和使用情况
A.开启
B.关闭
C.机器内印章放取
A.备用钥匙密码管理须遵循“妥善保管、异地存放(不得存放在该钥匙对应的箱柜中)、不兼容相互分离、平行交接、互为备份、规范启用”的原则
B.备用钥匙密码应按照其对应编号或涉及的箱柜、锁具或设备不同分开独立保管,并由使用人和保管人双人共同封存,加盖骑缝私章并注明封存日期
C.密码钥匙正本使用人或副本保管人调离原机构或不再符合持有要求时,应将备用钥匙及备用密码列入移交范围,全面启封验证核查并由接替的使用人和保管人做好重新封存工作
D.发票和税控钥匙统一纳入“99901001其他表外登记事项”科目管理,并严格按照《交通银行重要空白凭证及有价单证业务管理办法》
A.办理交接手续,建立交接清册并完整准确记录交接内容,包括但不限于工作事项、重要物品(系统中登记明细)
B.交接双方应逐项如实登记交接清册,确保交接清册登记的内容与实际交接事项和物品相符
C.严格遴选基层营运主管(副主管)人员并按流程及时发文委派,确保基层营业机构安全运营
A.客户
B.发票金额
C.逐笔
最新试题
旅行社旅游服务质量保证金是指根据《中华人民共和国旅游法》及《旅行社条例》规定,由旅行社在指定银行缴存或由银行担保提供的一定数额用于()的紧急救助费用垫付的资金。
针对交通银行分行本*部,选取了()等涉及重点内控环节和全流程合规管理的内容纳入突击检查范围。
网点大厅不得对外摆放的凭证及手工登记簿包括()
证券公司或资产管理公司出具询证函,被函证单位出具的授权文件需加盖()或()印鉴。
重要物品交接保管()
个人账户开户必须提供完整的客户基本信息,主要包括()
印控机门()的全流程操作必须被监控全覆盖,并且由双人完成。
用印人员应将()凭证与用印待办任务中的用印凭证影像进行核对,若信息一致,可加盖印章,并将盖章后的用印凭证上传影像保存,若信息不一致(包括但不限于用印凭证信息、用印原因及用印次数)或申请人员未上传用印影像,则不可加盖印章,用印人员写明原因后()用印任务。
交通银行重要物品包括()
总行非现场录像检查抽查内容包含()