A、复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡、密码(或口令等)。
B、通过本人、他人账户归集、过渡银行和客户资金、套取资金。
C、不确认客户真实意愿授权办理业务
D、不审核凭证授权
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A、受理企业账户开户、更换或挂失补办印鉴、法定代表人变更时,部核对企业证明文件原件,部核查单位法定代表人、授权经办人身份。
B、受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息。
C、代客户申请、启用、操作网上银行、手机银行、电话银行业务。
D、获取客户密码,泄露、擅自修改客户信息。
A、异动
B、涉及案件风险的账户
C、可疑
D、高风险账户
A、重要岗位员工轮岗
B、对账
C、内部审计
D、基层管控
A、普通岗位
B、失范员工
C、重要岗位
D、后勤岗位
A、贷前调查
B、客户准入控制
C、贷时审查
D、贷后管理
A.每半年
B.每年
C.每三个月
D.每季
A、定期核对制度
B、收回制度
C、考核制度
D、操作制度
A、低风险账户
B、大额账户
C、临时账户
D、高风险账户
A、半年
B、一年
C、三个月
D、一个月
A、权威性
B、独立性
C、独立性和权威性
D、重要性
最新试题
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管,做好登记、交接手续,并将印模原件报备农信银中心。