A、离岗休假
B、代班检查
C、离岗审计
D、轮岗交接
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你可能感兴趣的试题
A、不确认客户真实意愿授权
B、不审核凭证授权
C、不核实业务授权
D、超权限授权
A、受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
B、代客户签名、设置/重置/输入密码
C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
D、利用客户账户过渡本人资金
A、利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
D、利用客户账户过渡本人资金
A、操作风险及案件风险
B、严重违规
C、内部控制
D、案件防控
A、健全性
B、合规性
C、有效性
D、安全性
A、确保对账工作有效落实
B、提高对账率及对账频率要求
C、加大对重点账户、高风险账户的监控
D、加强考核指标要求
E、强化对账工作的监督检查
A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B、不按规定审核对账回执
C、不按规定处理存在问题的对账回执
D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户,根据风险程度降低对账要求
A、轮岗
B、强制休假
C、收紧授权管理和权限
D、加强后台或会计系统监督
A、重要岗位
B、轮岗年限
C、轮岗方式
D、轮岗薪酬
A、休眠账户
B、重点账户
C、异动账户
D、可疑账户
最新试题
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。