A、柜员
B、基层机构负责人
C、委派会计(授权经理)
D、大堂经理
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A、离岗休假
B、代班检查
C、离岗审计
D、轮岗交接
A、不确认客户真实意愿授权
B、不审核凭证授权
C、不核实业务授权
D、超权限授权
A、受理个人账户开户(卡)申请或开通网银时,不按规定核实申请人意愿和身份信息
B、代客户签名、设置/重置/输入密码
C、柜员对明知是违规办理的业务不抵制、不报告
D、利用客户账户过渡本人资金
A、利用职务之便为本人或关系人获取银行信用
B、使用或串通客户使用虚假资料获取银行信用
C、违规出具信用证或其他保函、票据、存单等
D、利用客户账户过渡本人资金
A、操作风险及案件风险
B、严重违规
C、内部控制
D、案件防控
A、健全性
B、合规性
C、有效性
D、安全性
A、确保对账工作有效落实
B、提高对账率及对账频率要求
C、加大对重点账户、高风险账户的监控
D、加强考核指标要求
E、强化对账工作的监督检查
A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账
B、不按规定审核对账回执
C、不按规定处理存在问题的对账回执
D、对于开户后无款项发生或长期不动存款户,根据风险程度降低对账要求
A、轮岗
B、强制休假
C、收紧授权管理和权限
D、加强后台或会计系统监督
A、重要岗位
B、轮岗年限
C、轮岗方式
D、轮岗薪酬
最新试题
省联社是金融平台的间接参与者。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
农合机构加入金融平台,应按照申请、审核、核准、加入等程序办理。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。