A、1
B、2
C、3
D、6
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A、公安局立案侦破
B、公安、司法机关立案侦破
C、检察院审查
D、人防、物防或技防
A、3
B、5
C、7
D、10
A、“涉案金额”-“违规金额”
B、“风险金额”-“违规金额”
C、“涉案金额”-“风险金额”
D、“违规金额”-“风险金额”
A、当期收回的现金和已查扣的其他资产
B、当期收回的现金和已抵押的其他资产
C、当期收回的现金和已抵押的房产
D、当期收回的现金
A、银企对账
B、柜台人员业务操作
C、重要岗位管控
D、不相容岗位兼职
E、分层授权
A、信贷业务审计
B、会计业务审计
C、重要岗位人员履职审计
D、出纳业务审计
A、不按时对账
B、不配合对账
C、其他原因导致对账工作不能落实
D、及时对帐
A、制度保证
B、科技手段
C、流程管控
D、法律约束
A、业务指导
B、检查监督
C、业务授权
D、审核
A、操作风险
B、案件风险
C、内审稽核
D、道德风险
最新试题
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。