A、非法集资活动
B、违规使用重要空白凭证
C、内部人员实施的网上银行诈骗
D、客户在营业大厅遭受人身伤害
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A、3
B、4
C、5
D、6
A、风险敞口
B、当期挽回损失金额
C、讼诉金额
D、报送成功堵截案(事)件情况
A、案件调查报告
B、案件督导报告
C、案件执行报告
D、案件审结报告
A、1个月
B、2个月
C、3个月
D、6个月
A、1
B、2
C、3
D、6
A、公安局立案侦破
B、公安、司法机关立案侦破
C、检察院审查
D、人防、物防或技防
A、3
B、5
C、7
D、10
A、“涉案金额”-“违规金额”
B、“风险金额”-“违规金额”
C、“涉案金额”-“风险金额”
D、“违规金额”-“风险金额”
A、当期收回的现金和已查扣的其他资产
B、当期收回的现金和已抵押的其他资产
C、当期收回的现金和已抵押的房产
D、当期收回的现金
A、银企对账
B、柜台人员业务操作
C、重要岗位管控
D、不相容岗位兼职
E、分层授权
最新试题
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。