A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员
B、本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员
C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E、家庭发生异常变故并影响工作人员
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A、总/分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、柜员尾箱每日营业终了检查
D、自助机具检查
A、总/分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、机构库
D、柜员尾箱大库
E、日间库
A、年
B、人
C、户
D、件
E、万元
A、不迟报
B、不瞒报
C、不漏报
D、不虚报
A、本机构涉诉案件数量
B、本机构涉诉案件金额
C、涉诉费用
D、执行汇款金额
A、应查现金库次数
B、应查重要空白凭证(库)次数
C、应查贵金属(库)次数
D、应查保管箱(库)次数
A、违规人数
B、违规造成损失金额
C、上季度因违规被举报人数
D、因违规被处理及责任追究人数
A、上上季应对账户数
B、上季应对账户数
C、超过半年未能有效对账户数
D、超过一年未能有效对账户数
A、柜员轮岗年限
B、委派会计轮岗年限
C、基层营业机构负责人轮岗年限
D、监察部负责人轮岗年限
A、准确
B、及时
C、完整
D、全面
最新试题
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
省联社是金融平台的间接参与者。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
个人通存通兑业务中发起机构受理大集中系统客户的现金通兑交易金额,一天内取现金额累计不得超过10万元。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。