A、原告
B、被告
C、有独立请求权第三人
D、无独立请求权第三人
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A、银监会及其派出机构
B、人民银行各级机构
C、外管局各级机构
D、审计署及其特派办
E、各级财政、税务、工商等部门
A、参与涉及黄、赌、毒、洗钱、传销等各种非法活动人员
B、本人或直系亲属参与民间融资、交友异常、参与聚众闹事、打架斗殴、经商办企业人员
C、经常迟到、早退或无故不到岗、上班时问离岗人员
D、消费明显超过本人和家庭收入水平人员
E、家庭发生异常变故并影响工作人员
A、总/分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、柜员尾箱每日营业终了检查
D、自助机具检查
A、总/分行现金中心库
B、区域现金中心库
C、机构库
D、柜员尾箱大库
E、日间库
A、年
B、人
C、户
D、件
E、万元
A、不迟报
B、不瞒报
C、不漏报
D、不虚报
A、本机构涉诉案件数量
B、本机构涉诉案件金额
C、涉诉费用
D、执行汇款金额
A、应查现金库次数
B、应查重要空白凭证(库)次数
C、应查贵金属(库)次数
D、应查保管箱(库)次数
A、违规人数
B、违规造成损失金额
C、上季度因违规被举报人数
D、因违规被处理及责任追究人数
A、上上季应对账户数
B、上季应对账户数
C、超过半年未能有效对账户数
D、超过一年未能有效对账户数
最新试题
为加强对内部账户的业务控制,营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
同一营业网点在办理规定业务时,如之前已对该名客户进行过联网核查,且其身份信息未变,则必须再对其进行联网核查。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。