A、人员数量
B、业务复杂程度
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A、产品报备
B、案防工作
C、高管人员
D、内控水平
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B、业务操作
C、授权管理
D、内部控制
A.违规管理
B.信访举报
C.责任追究
D.员工档案
A.一体化监控制度
B.案件预防制度
C.违规档案管理
D.案防评价制度
A、整体移位、突击检查
B、制定计划、内部稽核
C、自我检查、条线管理
D、自我检查、非现场监督
A、接轨管理
B、培训教育
C、薪酬等级
D、违规操作
A、奖励制度
B、信访制度
C、案防制度
D、合规制度
A、违规管理
B、信访举报
C、风险管控
D、激励约束
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最新试题
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
各农合机构会计管理部门应指定专人负责审核各分支机构非标准账户开立、修改、撤销等申请,确保内部账户的规范使用。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。
支付清算系统业务管理办法所称的发起机构、接收机构是指通过农信银系统发起和接收电子汇兑业务的参与者。