A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
A、属地银监局
B、当地人民银行
C、银监会
D、银监会机构监管部门
A、案防部门
B、法律部门
C、机构负责人
D、机构监管部门
A.不低于10%
B.不低于15%
C.不低于20%
D.不低于25%
A、1月底
B、2月底
C、3月底
D、4月底
A、3个工作日内
B、5个工作日内
C、10个工作日内
D、15个工作日内
A.每年1月底
B.每年2月底
C.每年3月底
D.每年4月底
A、统一管理,分级实施
B、统一组织、统一实施
C、分级管理,分级实施
D、统一组织、分级实施
A、监管评价
B、自我评估
C、案防评估
D、评估流程
A、监管评价
B、自我评估
C、案防评估
D、评估流程
A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌
最新试题
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管,做好登记、交接手续,并将印模原件报备农信银中心。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。