A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、监管评级
D、现场检查
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A、红牌
B、黄牌
C、蓝牌
D、绿牌
A、案防工作组织
B、案防工作执行
C、制度及质量控制
D、监督与检查
E、考核与问责
A、银监会
B、证监会
C、银监局
D、人民银行
A、机构监管部门
B、案防部门
C、法律部门
D、机构负责人
A、银行业金融机构法人自我评估与分支机构评估相结合
B、银行业金融机构自我评估与监管机构监管评估相结合
C、统一组织、分级实施
D、自我评估为主,监管评价为辅
A、金融机构自我评估
B、报送评估报告
C、明确评估职责
D、监管机构监管评价
A、柜员
B、客户经理
C、理财经理
D、外派人员
A、性质
B、规模
C、复杂程度
D、风险特征
A、明确职责分工
B、规范评估流程
C、合理分配资源
D、建立必要的监督、检查和保障机制
A、金融资产管理公司
B、信托公司
C、农业发展银行
D、外国银行
最新试题
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
电子汇兑业务是指发起机构受理客户委托,将款项通过农信银系统汇划给指定异地收款人的结算方式。
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
大集中系统跨法人机构通存通兑业务往来汇差,是各机构往来业务资金交易借贷方发生额轧差后的差额。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管,做好登记、交接手续,并将印模原件报备农信银中心。
对不符合条件代办跨法人机构更换存折的业务,受理机构严禁将原因告知客户,但应建议客户返回开户机构办理。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。