A、日
B、月
C、季
D、年
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A、由被处罚人所在机构向所在地银监会派出机构报送
B、进行责任认定的机构向所在地银监会报送
C、银监会
D、被处罚人所在地银监会
A、3
B、6
C、5
D、10
A、2014年1月1日
B、2013年1月1日
C、2012年10月1日
D、2014年7月1日
A、案防培训体系建设
B、员工行为管理
C、案件、案件风险报送情况
D、案件发生情况
E、案防统计制度报送情况
A、一线员工当年累计参加案防合规培训率
B、网点平均案件率
C、每亿元资产涉案风险率
D、年内发生案件金额
A、整个银行业金融机构自我评估工作
B、本级机构自我评估工作
C、下级分支机构自我评估工作
D、以上都是
A、细化工作方案
B、做好自我评估准备
C、做好组织实施工作
D、做好报告工作
A、明确分支机构评估指标体系构成
B、汇总下级机构自我评估情况
C、复核下级机构自我评估情况
D、形成自我评估报告
A、在监管评级原有级次基础上下调一个评级细项目
B、约谈法人机构主要负责人
C、督促法人机构负责人加强案防工作
D、给予警告处分
A、制定年度自我评估工作方案
B、明确职责分工
C、规范评估流程
D、合理分配资源
E、建立必要的监督、检查和保障机制
最新试题
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管,做好登记、交接手续,并将印模原件报备农信银中心。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
农合机构科技部门应对使用计算机处理会计核算数据和资料后形成的软盘、硬盘等电子介质进行整理,并按电子介质的技术要求提供保管环境,妥善保管,其保管期限与归档方法与纸制会计档案相同。
各农合机构必须严格按照制度规定申请、使用内部账户,保证会计核算的准确性,不得虚报、乱报内部账户申请,避免浪费系统资源。