多项选择题以下()信息报送时均向所在地银监会派出机构报送。

A.银监会监管的银行业金融机构的分支机构
B.属地监管的银行业金融机构及分支机构
C.银监会监管的银行业金融机构法人总部
D.属地监管的银行业金融机构法人总部


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2.多项选择题在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》中以下()栏位填写时不可用简称代替。

A.所在部门
B.被处罚时岗位、职务
C.被处罚人被处罚时所在的部门、岗位
D.被处罚前任职文件上的职务全称

3.多项选择题银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚,处罚类别分为刑事处罚、党纪处分()

A.行政处罚
B.内部处分
C.纪律处分
D.其他处罚

4.多项选择题银行业金融机构从业人员处罚信息纸质登记表报送,应通过()等方式报送。

A.电子公文
B.机要交换
C.纸质材料
D.送达

6.多项选择题内部处分是指银行业金融机构按照有关内部规定对有关人员做出的()等处分。

A、警告
B、记过
C、记大过
D、解除劳动合同

7.多项选择题根据从业人员(含劳务派遣人员)受到以下()处罚情况时,需填报《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》。

A、刑事处罚
B、行政处罚
C、党纪处分
D、内部处分情况、处分撤销情况
E、外部处罚情况

8.单项选择题在《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》信息表文件名中不包括()

A、机构简称
B、地区名
C、年月日
D、姓名

9.单项选择题《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》填报原则()

A、一人一报
B、一人多报
C、多人一报
D、多人多报

10.单项选择题处罚机构公检法机关不包括()

A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、海关

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撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。

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内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。

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省联社是金融平台的间接参与者。

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受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。

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个人异地通存通兑转账业务各机构应设置相应限额。

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跨省通存通兑为全国辖域业务,省内通存通兑为省辖业务。

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因系统网络故障等原因,营业网点无法即时为客户办理身份信息联网核查的,可采取其他方式验证居民身份证信息的真实性,不得随意拒绝办理业务,原则上应先办理业务,事后再及时进行联网核实。

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省内未加入数据大集中系统的农合机构之间或加入数据大集中系统的农合机构与未加入农合机构之间的资金汇划为省辖业务。

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各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。

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在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。

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