A、处理
B、追究责任
C、惩罚
D、问责
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A、规章制度
B、案防教育
C、监督检查
D、合规操作
A、基层
B、基本
C、基础
D、点滴
A、问题评价
B、内控评价
C、内控表述
D、查出问题
A、防范意识
B、防控意识
C、忧患意识
D、风险意识
A、高风险岗位
B、内控薄弱
C、理财业务
D、个人业务
A、低发
B、高发
C、中发
D、稳定
A、致辖区银行业机构各级负责人的公开信
B、致辖区金融机构负责人的公开信
C、致辖区银行基层机构负责人的公开信
D、致辖区金融业各级机构负责人的公开信
A、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪受处罚情况
B、登记银行业金融机构从业人员因违法违规违纪处罚撤销情况
C、银行金融机构及各级分支机构按照本单位实际情况如实登记填报
D、不得避重就轻、瞒报信息
A、公安部门
B、法院
C、检察院
D、银监会
A、登陆金融机构数据采集系统，在“资源下载”中下载《银行业金融机构从业人员处罚信息登记表》及填写说明
B、在银监会数据采集系统客户端“文件管理”模块中，对填写后的信息表进行“非1104文件打包”，生成可上报的ZIP文件包
C、打开金融机构数据采集系统中的“监管文件”模块，在“数据上报”中选择“银行业机构从业人员处罚信息登记表“和期数时间，将ZIP文件包上报
最新试题
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员，工作时必须持证上岗，在收缴假币时马上出示，并接受客户监督。
各农合机构清算中心应会同会计管理部门审批其专业管理的其他应收款、其他应付款类以及其他特殊业务的非标准账户申请。
省联社收到新印制汇票专用章时应指定专人保管，做好登记、交接手续，并将印模原件报备农信银中心。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
金融结算服务系统中实时业务不分场次实时转发。
跨省通存通兑为全国辖域业务，省内通存通兑为省辖业务。
为加强对内部账户的业务控制，营业网点必须指定专人负责勾对前一工作日由柜员手工入账的内部账户交易流水。
办理跨法人机构换折时，受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件，如为代理人代办的，应同时出具代理人有效身份证件，并做好核查工作。
撤销内部账户时，省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要，经主管审核批准后方可撤销。