A、高度重视
B、高度负责
C、严肃认真
D、扎实细致
E、谦虚谨慎
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A、直接责任人
B、间接责任人
C、监督检查责任人
D、管理责任人
A、后续情况报告
B、案件调查报告
C、司法结论报告
D、结案报告
E、总结报告
A、上级
B、主管部门
C、直接领导
D、监管部门
A、深刻反省
B、勇于面对
C、敢于担当
D、规范处置
E、亡羊补牢
F、总结教训
A、社会矛盾聚集
B、企业资金紧张
C、公司治理复杂
D、企业精简人员
A、立即查找原因
B、制定措施
C、落实整改
D、以上都对
A、管理失职
B、直接作案
C、监督失效
D、以上都对
A、业务流程
B、人的因素
C、机构设置
D、监督检查
A、一线员工
B、内控人员
C、内控负责人
D、各级负责人、特别是主要负责人
A、与银行经营完全独立
B、只是内控部门和内控人员的责任
C、伴随银行经营全过程
D、就是业务检查
最新试题
在个人通存通兑业务中,当柜员发现错账,发起的补正交易受一天累计取现不超过20万元的限制。
各农合机构营业网点进行联网核查公民身份信息时,应根据客户提供的身份证原件向联网核查系统准确提交待核查人的姓名和公民身份号码。
受理机构代开户机构成功办理跨法人机构更换存折业务后,客户与开户机构之间在存款合同的权利义务发生改变。
农信银系统的业务包括电子汇兑业务、通存通兑业务、银行汇票业务及个人支票业务。
撤销内部账户时,省联社技术信息部或各农合机构清算中心必须根据业务主管部门签署的销户申请或实际业务需要,经主管审核批准后方可撤销。
因办理跨法人机构更换存折业务引起与客户之间的存款关系纠纷,如果受理机构尽到审核存折真实性、客户身份及验证密码义务的,受理机构仍需承担责任。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
营业网点应对联网核查获得的公民身份信息进行保密,不得将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他业务。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
办理跨法人机构换折时,受理机构必须要求客户出示存折本人有效身份证件,如为代理人代办的,应同时出具代理人有效身份证件,并做好核查工作。