A、违反行规行纪
B、涉嫌犯罪行为
C、违反规章制度
D、以上都对
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A、上一级监督管理机构
B、银行业监督管理机构
C、政府金融办公室
D、银监局办公室
A、银监会相关机构监管部门
B、银监会案件稽查部门
C、案发地银监局
D、银行业金融机构
A、案件调查工作结束后,银行业金融机构专案组应形成案件调查报告,报送银监会案件稽查部门
B、银行业金融机构案件的调查实行专案负责制
C、银行业金融机构案件处置坚持专案专档制度
D、银监会案件稽查部门对整个案件处置工作过程进行评价
A、一情一报
B、一情多报
C、多情一报
D、有情不报
A.银行业金融机构员工可能涉及案件但尚未确认的情况
B.大额授信企业负责人失踪,可能演化为案件
C.媒体披露或在社会某一范围内传播的案件线索
D.银行业金融机构员工无故离岗或失踪一两天,事后查明离岗原因导致案件发生的可能性很小
A、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会案件稽查局
B、必须以《案件风险信息快报》的形式报送银监会机构监管部门
C、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会案件稽查局
D、应当将该《重大突发事件报告》抄送银监会机构监管部门
A.银监会
B.银监局
C.银行业金融机构
D.银监会相关机关
A、银监会
B、银监局
C、银行业金融机构
D、银监会相关机关
A、专案组
B、督查组
C、领导小组
D、工作组
A、银监会相关机关
B、银监会机关相关机构
C、银监会机关相关机构监管部门
D、银监会案件稽查部门
最新试题
对公通存业务只能通过转账方式办理,不得通过发起机构向单位结算账户存入现金。
农合机构各营业网点已取得《反假货币上岗资格证书》的业务员,工作时必须持证上岗,在收缴假币时马上出示,并接受客户监督。
对已成功的正常交易,受理方可根据客户要求进行冲销。
农信银系统通存通兑业务只有全国辖域范围。
为加强对内部账户的业务控制,经办人在办理内部账户的记账业务时,必须以合法、有效的原始凭证或经主管审核后的自制凭证作账务处理,必须按照先记账、后审核的程序操作。
内部账户的开立必须遵循会计原则和符合农合机构会计基本制度的要求,严格按照业务要求开设,不得多头、擅自开设内部账户。
农信银系统的入网机构分为直接参与者与间接参与者。
对于因银行卡、ATM、POS错账等原因需要省、市(县、区)两级清算中心通过内部账户协助调账的,业务主管部门、清算中心及分支机构应严格按照错账处理流程进行调账处理,并跟进业务办理情况。
办理跨法人机构更换存折业务过程中,因受理机构出现管理不当或违规等情况时,开户机构有权追究受理机构的责任。
省联社是金融平台的间接参与者。